英达风波后首现身 曾因涉嫌洗钱被捕签认罪协议

英达风波后首现身

3月19日，北京，英达携儿子英如镝出席活动，英达此次是在洗钱风波后首度公开亮相，现场心情大好，一路与儿子热聊，父爱满满。

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英达涉嫌洗钱被捕

日前，据美国康州媒体报道，一名56岁的中国公民在美国康涅狄格因涉嫌洗钱被捕，随后该中国公民被证实为导演英达。

英达被当地检方指控，2011年4月至2012年3月，他先后将46.4万美元存入他和他妻子在四家银行开的六个联名账户，为避免填写现金交易报告，他每次存款额度低于1万美元，前后分50次存入。

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英达涉嫌洗钱被捕

依据当地检方的起诉书及英达的认罪协议书，英达于2月16日在康州联邦法庭达成和解。他已放弃庭审机会，并就刻意规避申报要求、进行现金拆分行为的指控认罪。

起诉书还提到现金来源，2010年3月至2011年11月期间，英达多次往返中美两国，每次入境，英达都携带3万到7万美元现金。一年多时间，英达人肉携带近64万美元。

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英达涉嫌洗钱被捕

此案将于5月11日作出宣判。依据美国联邦法规定，任何人不得通过结构化拆分的方式，逃避法律规定的金融记录报告；任何人如果涉及使用特定模式违法并在12个月之内涉及10万美元非法活动，则面临罪行总收益的双倍或最高10年刑期，上述条款都是美国金融监管法律的重要组成部分。有媒体称，英达可能面临最高10年的刑期及50万美元的罚款。

英达这种蚂蚁搬家式的现金交易为何会被认为涉嫌洗钱？这样做的目的是什么？英达的这种行为在美国华人圈是否常见？人们应如何避免卷入洗钱罪名？对此，记者对话美国联邦法院出庭律师刘龙珠。刘龙珠认为，英达涉嫌犯恶意逃避现金申报罪，从广义上理解，这种逃避金融监管的方式也可理解为洗钱行为。

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